Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Завод Универсал» 2026 г.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерное общество «Завод Универсал»

Место нахождения: 633512, Российская Федерация, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (совместное присутствие) общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением бюллетеней для голосования с повесткой дня.

Дата и время проведения годового заседания общего собрания – 30 июня 2026 года, в 11 час. 30 мин. по местному времени.

Место проведения: 654015, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, здание Литейного отделения, 4 (четвертый) этаж, кабинет «Учебный класс», вход через центральную проходную завода.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, - 11-00 часов местного времени 30 июня 2026 г. по адресу места проведения заседания. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а так же для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Заполненные бюллетени направляются на один из нижеуказанных Почтовых адресов:

·         АО «Завод Универсал», 654015, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20.

·         АО «Завод Универсал», 633512, РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, д. 4.

Последний день приема заполненных бюллетеней для голосования – 27 июня 2026 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Завод Универсал» (далее – «Общество») – 5 июня 2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации: 1-01-11515-F от 14.10.1993 г.

По отношению к указанным выпускам ценных бумаг осуществлен дополнительный выпуск ценных бумаг:

- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;

- государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11515-F-002D от 12 февраля 2008 г.;

- дата государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг: 12 февраля 2008 г.;

- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска и дата его аннулирования: 002D (дата аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска (002D) 20.10.2008г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли, в т.ч. дивидендов и убытков общества по результатам 2025 г.

            2. Об избрании членов Совета директоров.

            3. Об избрании членов ревизионной комиссии.

   4. Об утверждении аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 8 июня 2026 г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 мин в помещении по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, приемная.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

о возможности приостановления направления сообщений и бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров общества

Уважаемые акционеры Общества, направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, будет приостановлено Обществом при одновременном соблюдении нижеуказанных условий, установленных п. 1 ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

• в течение не менее двух лет подряд до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней все сообщения и (или) бюллетени, направленные по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров, возвращались в АО. При этом они направлялись не менее двух раз в указанный период;

• последнее сообщение о проведении заседания (заочного голосования) содержало предупреждение о возможности приостановки направления сообщений и (или) бюллетеней, а также уведомление о праве акционера передать регистратору актуальную информацию о почтовом адресе;

• за пять рабочих дней до даты принятия упомянутого решения регистратор не получил актуальную информацию об акционере, нужную для направления таких сообщений и (или) бюллетеней по его почтовому адресу, либо заявление акционера, подтверждающее ее актуальность в реестре акционеров.

Уважаемые акционеры Общества, УВЕДОМЛЯЕМ Вас, что Вы вправе передать Регистратору актуальную информацию о почтовом адресе.

Реквизиты Регистратора: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326-р от 28.12.95г.

Свидетельство № 326–р/95-1029. Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения - 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57

Совет директоров АО «Завод Универсал»