Главная »Наш блог »Новости »Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Завод Универсал» 2023 г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Завод Универсал» 2023 г.

Полезные статьи
233
30 Мая 2023

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Завод Универсал»

Общие сведения об Эмитенте

  1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

  Акционерное общество «Завод Универсал»

  1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

  АО «Завод Универсал»

  1.3. Место нахождения эмитента

  РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4

  1.4. ОГРН эмитента

  1024201820653

  1.5. ИНН эмитента

  4221000133

  1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

  11515-F

  1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

  www.e-disclosure.ru


Место нахождения: 633512, Российская Федерация, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4.

Форма проведения общего собрания - заочное голосование – без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, с предварительным направлением бюллетеней для голосования с повесткой дня.

Дата проведения собрания30 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Заполненные бюллетени направляются на один из нижеуказанных Почтовых адресов:

·         АО «Завод Универсал», 654015, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20.

·         АО «Завод Универсал», 633512, РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, д. 4.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования30 июня 2023 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Завод Универсал» (далее – «Общество») – 6 июня 2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации: 1-01-11515-F от 18.12.2003г.

По отношению к указанным выпускам ценных бумаг осуществлен дополнительный выпуск ценных бумаг:

- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;

- государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11515-F-002D от 12 февраля 2008 г.;

- дата государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг: 12 февраля 2008 г.;

- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска и дата его аннулирования: 002D (дата аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска (002D) 20.10.2008г.)

 


ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:


1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли, в т.ч. дивидендов и убытков общества по результатам 2022 г.

2. Об избрании членов Совета директоров.

3. Об избрании членов ревизионной комиссии.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества: о внесении в Устав  места проведения общих собраний акционеров по адресу Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, дом 20.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров  можно ознакомиться с 7 июня 2023 г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 мин в помещении по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, приемная.

 


Совет директоров АО «Завод Универсал»


От имени АО «Завод Универсал»:

Генеральный директор

ООО «Управляющая компания Универсал»                                           В. А. Киселев


Назад к списку