Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Завод Универсал» 2023 г.

Форма проведения общего собрания - заочное голосование – без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, с предварительным направлением бюллетеней для голосования с повесткой дня.

Дата проведения собрания – 30 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Заполненные бюллетени направляются на один из нижеуказанных Почтовых адресов:

·         АО «Завод Универсал», 654015, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20.

·         АО «Завод Универсал», 633512, РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, д. 4.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2023 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Завод Универсал» (далее – «Общество») – 6 июня 2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации: 1-01-11515-F от 18.12.2003г.

По отношению к указанным выпускам ценных бумаг осуществлен дополнительный выпуск ценных бумаг:

- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;

- государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11515-F-002D от 12 февраля 2008 г.;

- дата государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг: 12 февраля 2008 г.;

- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска и дата его аннулирования: 002D (дата аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска (002D) 20.10.2008г.)

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли, в т.ч. дивидендов и убытков общества по результатам 2022 г.

2. Об избрании членов Совета директоров.

3. Об избрании членов ревизионной комиссии.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества: о внесении в Устав  места проведения общих собраний акционеров по адресу Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, дом 20.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров  можно ознакомиться с 7 июня 2023 г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 мин в помещении по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, приемная.