СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Завод Универсал»
|
Общие сведения об Эмитенте
|
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Акционерное общество «Завод Универсал» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «Завод Универсал» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1024201820653 |
|
1.5. ИНН эмитента |
4221000133 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
11515-F |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru
|
Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
Дата и время проведения собрания – 13 июня 2019 года в 13 час. 30 мин. (по местному времени)
Место проведения собрания: 654084, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, здание заводской столовой, вход через центральную проходную завода.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 13-00 час. местного времени 13 июня 2019 г. по адресу места проведения собрания. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а так же для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Завод Универсал» (далее – «Общество») – 22 мая 2019 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: АО «Завод Универсал», 654084, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации: 1-01-11515-F от 18.12.2003г.
По отношению к указанным выпускам ценных бумаг осуществлен дополнительный выпуск ценных бумаг:
- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11515-F-002D от 12 февраля 2008 г.;
- дата государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг: 12 февраля 2008 г.;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска и дата его аннулирования: 002D (дата аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска (002D) 20.10.2008г.)
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли, в т.ч. дивидендов и убытков общества по результатам 2018 г.
2. Об избрании членов Совета директоров.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии.
4. Об утверждении аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 22 мая 2019 г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 мин в помещении по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, приемная.
Совет директоров АО «Завод Универсал»
От имени АО «Завод Универсал»:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания Универсал» В. А. Киселев