Главная »Наш блог »Новости »Годовой отчет Акционерного Общества «Завод Универсал» за 2018 год

Годовой отчет Акционерного Общества «Завод Универсал» за 2018 год

Полезные статьи
53
18 Июня 2019

Отчет

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Завод Универсал» (далее - Общество)

(Место нахождения: Россия, 633512, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино,

ул. Центральная, 4)

Полное фирменное наименование организации - Акционерное общество «Завод Универсал».

Место нахождения общества - РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4.

Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.

Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: на 22 мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания - 13 июня 2019 года.

Место проведения: 654084, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, здание заводской столовой, вход через центральную проходную завода.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли (в том числе выплате /объявлении/дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

2. Об избрании членов Совета директоров.

3. Об избрании членов ревизионной комиссии.

4. Об утверждении аудитора Общества.

1. Первый вопрос повестки дня:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, распределении прибыли (в том числе выплате /объявлении/ дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня - 40 182 636.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 40 182 636.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 31 753 112.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям –0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«За» - 31 753 112 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам финансового 2018 года.

Дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать».

2. Второй вопрос повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 281 278 452.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 281 278 452.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 222 271 784.

Кворум для принятия решения по второму вопросу имелся.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос повестки дня № 2

Вариант «ЗА»

Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены совета директоров

Число кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования

Баранов Евгений Николаевич

30 636 232

Киселев Александр Константинович

30 636 176

Киселев Владимир Александрович

30 636 176

Киселев Игорь Александрович

38 401 430

Куршакова Марина Эдвиновна

30 636 232

Киселев Эдуард Александрович

30 636 176

Логинова Наталья Леонидовна

30 678 946

«Против» - 0 кумулятивных голосов. «Воздержался» - 0 кумулятивных голосов.

Решение принято. Избранными считаются семь кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня;

«Избрать в Совет директоров Общества следующий состав:

1.      Баранов Евгений Николаевич

2.      Киселев Александр Константинович

3.      Киселев Владимир Александрович

4.      Киселев Игорь Александрович

5.      Куршакова Марина Эдвиновна

6.      Киселев Эдуард Александрович

7.      Логинова Наталья Леонидовна».

3. Третий вопрос повестки дня:

«Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 40 182 636.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 38 839 912.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 30 643 790.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому кандидату третьего вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму кандидату третьего вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему кандидату третьего вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0 .

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня №3

Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены

Ревизионной комиссии

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Домнина Светлана Васильевна

30 643 790

0

0

Щеглова Ольга Владимировна

30 643 790

0

0

Функ Татьяна Петровна

30 643 790

0

0

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

«Избрать в ревизионную комиссию АО «Завод Универсал» следующий состав:

1. Домнина Светлана Васильевна.

2. Щеглова Ольга Владимировна.

3. Функ Татьяна Петровна.

4. Четвертый вопрос повестки дня:

«Об утверждении аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 40 182 636.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 40 182 636.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 31 753 112.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0 .

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

«За» - 31 753 112 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором АО «Завод Универсал» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА» (член саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация). Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) ОРНЗ 11003004516)».

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326-р от 28.12.95г.

Свидетельство № 326–р/95-1029.

Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения - 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Уполномоченные лица регистратора:

Тузовская Яна Михайловна по доверенности № 149 от 14.12.2018 г.

Имена председателя и секретаря общего собрания

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Завод Универсал» - Н.Л. Логинова.

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Завод Универсал» - М.Э. Куршакова.

Председатель годового

Общего собрания акционеров

АО «Завод Универсал»                                                                                         Н.Л. Логинова

Секретарь годового

Общего собрания акционеров

АО «Завод Универсал»                                                                                          М.Э. Куршакова

Назад к списку