Главная»Наш блог»Новости компании»Годовой отчет Акционерного Общества «Завод Универсал» за 2017 год

Годовой отчет Акционерного Общества «Завод Универсал» за 2017 год

Новости компании
655
19 июня 2018

Утверждён годовым собранием акционеров АО «Завод Универсал» 14 июня 2018 г.

Протокол № 29, дата оформления 18 июня 2018 г. 

Подтверждён Ревизионной комиссией АО «Завод Универсал».

Заключение от 23.03.2018 г.                                                                         

Годовой отчёт Акционерного Общества «Завод Универсал» за 2017 год

Акционерное Общество «Завод Универсал» занимается производством санитарно- технической продукции. Датой образования завода считается 26 февраля 1962 года.

В состав его производственных мощностей входит: производство чугунных эмалированных ванн, чугунных труб и фасонных частей, стальных отопительных приборов – конвекторов, горно-шахтного оборудования,  полимерно - песчаных изделий – плитки тротуарной, черепицы, люка смотрового колодца.

Общие сведения

Полное наименование: Акционерное Общество «Завод Универсал».

Сокращённое наименование: АО «Завод Универсал».

Место нахождения и почтовый адрес

Юридический адрес: 633512 Новосибирская область, Черепановский район, пгт  Дорогино,   ул. Центральная 4.

Почтовый адрес Общества: 654084 Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе 20.

Контактная информация: приёмная тел.: 8 (3843) 34-56-68.

Адреc электронной почты: oao@zavoduniversal.ru.

Сведения о государственной регистрации

Акционерное общество «Завод Универсал» зарегистрировано Новокузнецкой регистрационно – лицензионной палатой 3 июня 1996 г. (№ 607/96-1414). ИНН: 4221000133.

20 августа 2009 г. Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по Новосибирской области (территориальный участок 5440 по Черепановскому району) было принято решение о постановке на налоговый учёт АО «Завод Универсал» в связи с изменением его адреса местонахождения.

В связи с осуществлением деятельности вне места нахождения АО «Завод Универсал», нахождением рабочих мест и основных фондов завода в  городе Новокузнецке Кемеровской области 11 сентября 2009 г. было создано обособленное подразделение АО «Завод Универсал».

Для приведения наименования юридического лица в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ),

14 апреля 2015г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №16 по Новосибирской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) 2155476355054 о регистрации изменений, внесенных в Устав Общества, об изменении наименования Предприятия. С момента регистрации налоговым органом изменений, внесенных в Устав Общества, полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Завод Универсал». Сокращенное наименование Общества: АО «Завод Универсал».

ИНН: 4221000133.

КПП: 544001001.

Общество имеет обособленное подразделение.

Место нахождения обособленного подразделения АО «Завод Универсал»: 654084 Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе 20. ИНН обособленного подразделения: 422145001.

Уставный капитал общества составляет 40 182 636 (Сорок миллионов сто восемьдесят две тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей.  Выпущено 40 182 636, номинальной стоимостью 1 рубль. Уставный капитал оплачен полностью, в размере 100 %.

В собственности общества, либо его дочерних компаний акций не имеется.

В 2017 г. решение о дополнительном выпуске акций не принималось, акции не выпускались.

В собственности общества, либо его дочерних компаний акций не имеется. В 2017 г. решение о дополнительном выпуске акций не принималось, акции не выпускались.

Изменения размера Уставного капитала Общества: не вносились.

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

в 2017 году - 1170 человек;
в 2016 году - 1217 человека.

Основные виды деятельности Общества в 2017 году:

Производство санитарно-технического назначения;
Производство горношахтного оборудования (ГШО);
Оптовая торговля;
Розничная торговля;
Реализация продукции в общественном питании;
Сдача имущества в аренду.

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

1. Лицензия на осуществление заготовки, хранение, переработку и реализацию лома чёрных и цветных металлов;

2. Лицензия на эксплуатацию взрывопожарных производственных объектов.

3. Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

4. Образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям согласно.

5. Медицинская деятельность на виды работ (услуг), согласно приложению к лицензии.

Единоличный исполнительный орган Общества является ООО «Управляющая компания «Универсал» (ИНН 544014449, ОГРН 1075462002076), действующая на основании Устава, договора о передачи полномочий, заключённого 29.01.2009 г. и утверждённого внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол № 17 от 29.01.2009 г.).

Информация о составе связанных сторон Общества, а также осуществленных с ними операциях:

Аффилированное лицо

Количество принадлежащих лицу акций Общества

Доля лица в уставном капитале Общества

Характер сделок

Сумма, руб.

Задолженность на 31.12.2017 , руб.

ООО «Управляющая компания «Управляющая

0

0

Управление обществом, реализация продукции

 

152586803 руб.

31 994 706 руб.

Задолженность в пользу АО «Завод Универсал»

 

ООО «Финансовые инструменты»

 

28 376 552

70,62

Договор на услуги, займы

 

3 268291 руб.

 

479 747831 руб.

в пользу ООО «Финансовые инструменты»

ООО «Торговый дом Универсал»

2 243  080

5,58

Договора поставок, агентский

Договор, займы

 

948117414 руб.

79 508 623 руб. в пользу ООО «Торговый дом Универсал»

ООО «Завод керамических изделий»

0

0

Договор поставки, займы, аренда

 

127398460 руб.

146 431013 руб. в пользу ООО «Завод керамических изделий Универсал»

Киселёв Игорь Александрович

1 076798

2,4535

 

 

 

ООО «Универсал – Красноярск»

0

0

Договор поставки готовой продукции

 65 502153 руб.

17 809559 руб.  в пользу АО «Завод Универсал»

ООО «Универсал – Екатеринбург»

0

0

Договор поставки готовой продукции

101452221 руб.

188 445 руб.  задолженность в пользу АО «Завод Универсал»

ООО «Универсал – Томск»

0

0

Договор поставки готовой продукции, агентский

36 297268 руб.

12 798610 руб. задолженность в пользу АО  «Завод Универсал »

ООО «Универсал – Омск»

0

0

Договор поставки готовой продукции, агентский

9 417382 руб.

6 601475 руб. задолженность в пользу АО  «Завод Универсал »

ООО «Универсал – Тюмень»

0

0

Договор поставки готовой продукции, агентский

33 647802 руб.

7 659383 руб. задолженность в пользу АО «Завод Универсал»

ООО «Новокузнецкий завод Универсал » г. Хабаровск

0

0

Договор поставки готовой продукции, агентский

6 022133 руб.

3 478093 руб. в пользу АО «Завод Универсал»

Положение Общества в отрасли

АО «Завод Универсал» является одним из ведущих предприятий, занимающихся производством  санитарно-технических изделий в стране.

Объём выпускаемой предприятием продукции занимает от 20% до 78% российского рынка – по разным типам изделий. На заводе внедрены новые современные технологии литейного и сварочного производства, во многом являющиеся уникальными в отрасли.

Положение  в отрасли в отчетном году складывалось следующим образом. АО «Заводом Универсал» было произведено за 2017  год 154 138 ванн, что на 18,7% меньше, чем в предыдущем году. Отгружено 156 405  штук, что на 20,2% меньше, чем в 2016 году. Конкурентов, занимающихся выпуском ванн кроме эмитента в прошедшем году в стране не наблюдалось, поскольку ОАО "Кировский завод" ванны не выпускал. Вместе с тем значительную долю в рынке стали занимать акриловые ванны.  В результате, доля нашего предприятия с учётом импортных поставок  составила  74 % против   53 % в предыдущем году.  

У завода имеются два конкурента в производстве чугунных труб и фасонных частей  - труболитейные заводы в городах  Сукремль   и  Думиничи.  Наша доля на рынке этой продукции в отчетном году составила порядка 30 %. За 2017 год было произведено 3,2 тыс. тонн, отгружено 3,8 тыс. тонн трубы чугунной и фасонных частей к ним. По выпуску произошло снижение на 5,2%, по отгрузке увеличение на 5,3%, по сравнению с предыдущим годом.

Производством стальных теплоприборов в стране занимается достаточно большое количество производителей, поэтому наша доля составляет порядка 30%. За 2017 год произведено 178,3 тыс. квт., что на 20% ниже предыдущего года.  Отгружено 195,8 тыс. квт., что на 7% меньше, чем в 2016 г.

Спад объёмов производства и отгрузки выпускаемой обществом санитарно – технической продукции объясняется сокращением жилищного строительства. В 2017 г. введено в эксплуатацию 1131,4 тыс. квартир общей площадью 78,6 млн. кв. метров, что составило 97,9% к соответствующему периоду предыдущего года. Конкурирующее ранее с нами предприятие ОАО "Кировский завод" в отчётном году прекратил выпуск ванн.

Сегодня завод остаётся головным предприятием по выпуску санитарно – технической продукции. Наше присутствие – в виде дилеров продукции наблюдается в каждом субъекте федерации и в странах СНГ (Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения).

Общество намерено осуществить в дальнейшем действия направленные на повышения качества, расширение номенклатуры выпускаемой продукции и освоение новых видов продукции.

Значительных успехов  общество добилось в освоение производства горношахтного оборудования, реализация которого составила в отчётном году 153 млн. руб., в предыдущем году она составляла 90 млн. руб. Увеличение объёма реализации за отчётный год составило  70%. С учётом прочих заказов увеличение выпуска ремонтно-механического цеха предприятия составило 74% или 63 млн. руб.,  что свидетельствует о том, что обществом выбрано перспективное направление, которое успешно им осваивается. Завод расширяет рынки сбыта горно - шахтного оборудования, увеличивает количество покупателей.   Развитие этого направления деятельности предприятия, частично компенсирует спад продаж традиционных видов продукции – ванны чугунной, трубы чугунной, конвекторов.   

Приоритетные направления деятельности

В 2017 году предприятие продолжило реализацию  комплексной программы преобразований, направленной на капитальное обновление технологии и производства,  повышение эффективности работы, качества выпускаемой продукции. Производственные показатели достигнуты в условиях модернизации производства, реконструкции и технического перевооружения.

Основные результаты деятельности за 2017 год

 

ПОКАЗАТЕЛИ

2017 год

2016 год

Отклонение (кол-во)

Выручка от реализации тыс. руб.

1 670 497

1 788 826

-118 329

Себестоимость

1 533 242

1 561 725

-28 483

Валовая прибыль от реализации

137 255

227 101

-89 846

Рентабельность продукции по валовой прибыли

8,2

12,7

-4,5

Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб.

- 49 578

58 279

-107 857

Рентабельность продаж %

- 2,9%

3,3%

-6,2%

Прочие доходы тыс. руб.

70 135

30 012

+40123

Прочие расходы тыс.руб

16 429

25 873

-9444

Чистая прибыль

42

46 781

-46 739

Рентабельность продукции по чистой прибыли

-

3%

-3%

Фонд оплаты труба тыс. руб.

390 202

373 690

+16 512

Средняя заработная плата

27787

26 176

+1 611

Структура производства продукции в натуральном выражении в 2017 году по сравнению с предыдущим годом.

          Объёмы производства продукции по видам за 2016 – 2017 годы

Наименование выпускаемой продукции

Ед. измерен.

2017 год

2016 год

Отклонение,

%

Ванны чугунные

шт.

154 138

189 647

-18,7

Трубы чугунные и фасонные части к ним

 тн.

 

3 244

 

3 420,999

 

- 5,2

Конвекторы отопительные стальные

квт.

178 318,817

223 542,952

-20,0

Горно - шахтное оборудование

Тыс. руб.

162 611

67 265

+ 141  

Из приведённых цифр видно, что в 2017 г. по сравнению с 2016 г. по ваннам чугунным произошло  снижение выпуска на 18,7 % , по трубе и фасонным частям  произошло снижение на 5,2  % , производство конвекторов отопительных снизилось на 20 % . Снижение выпуска объёмов производства практически по всем видам продукции произошло в связи с уменьшением потребности потребителей на фоне кризисных явлений в российской экономике.

Выпуск горно-шахтного  оборудования значительно  увеличился  на 141%, или 67 265 тыс. руб.,  что свидетельствует о том, что обществом выбрано перспективное направление, которое успешно им осваивается. Завод расширяет рынки сбыта горно - шахтного оборудования, увеличивает количество покупателей.

По итогам года была получена небольшая балансовый прибыль в размере 1,9 млн. руб.

Валовая прибыль составила 137,3 млн. руб., в тоже время коммерческие расходы составили 45 млн. руб., управленческие расходы 141,8 млн. рублей. В результате убыток от продаж составил – 49,6 млн. руб.,

Прочие доходы составили – 70 млн. руб. в том числе  безвозмездно полученная материальная помощь от аффилированного лица ООО «Завод керамических изделий» - 20 млн. руб., от сдачи имущества в аренду – 25,7 млн. руб., пени, неустойки по хозяйственным договорам – 24,8 млн. руб., в том числе 24,7 млн. руб. неустойка ООО «Торговому дому Универсал» за невыполнение плана отгрузки продукции.

Прочие расходы составили 16,4 млн. руб., в том числе расходы за счёт чистой прибыли 7,5 млн. руб.

На начало отчетного года остаток балансовой прибыли составлял 105,5 млн. руб., на конец  – 105,6 млн. руб.

Значительные средства были направлены на реконструкцию и модернизацию предприятия. Это направление является приоритетным и необходимым для поддержания конкурентоспособности предприятия в отрасли. На начало года незавершённые капитальные вложения составляли 15,7 млн. рублей. Затраты на капитальные вложения в текущем году составили 108 млн. руб. Введено основных средств  в различные подразделения завода на сумму 58 млн. руб., в том числе: реконструкция газовой печи №12 - 9,3 млн. руб., реконструкция газовой печи №9 - 8 млн. руб., реконструкция горизонтально – фрезерного станка – 1,7 млн. руб., пресс 1000 тн. – 9,5 млн. руб., станция очистки воды – 3,3 млн. руб.

На конец года незавершённые капитальные вложения по балансу составляют 66 млн. руб., из них 61 млн. руб. составляют очистные сооружения промливневых сточных вод.

Расчет оценки стоимости чистых активов АО "Завод Универсал" за 2017 год

Наименование показателя

На 31 декабря 2017 г.

тыс.руб.

На 31 декабря 2016 г.

тыс.руб.

На 31 декабря 2015 г.

тыс.руб.

     I. АКТИВЫ

 

 

 

 

 Основные средства

449 172

398 096

429 012

 Долгосрочные финансовые вложения

276

276

276

 Прочие активы

3720

5582

3796

 Запасы

740 626

673 596

740 241

 НДС

 

 

 

 Дебиторская задолженность

 

217 761

1230

227 948

 Денежные средства

 

2 670

674

234

Краткосрочные финансовые вложения

 

 

 

 Прочие оборотные активы

8 584

7 398

6 040

 Итого активы, принимаемые к расчету

1 422 809

1 313 570

1 334 536

   II. ПАССИВЫ

 

 

 

 

 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам

408 266

486 223

317 251

 Прочие долгосрочные обязательства

15 298

15 651

16 123

 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам

90 021

 

 

141 908

 Кредиторская задолженность

478 688

371 609

474 305

 Прочие обязательства (оценочные)

5 781

15 311

6 954

 Итого пассивы, принимаемые к расчёту

997 991

888 794

956 541

 Стоимость чистых активов акцио- нерного общества (итого активы, принимаемые к расчету  минус пассивы, принимаемые к расчёту)

 

424 818

424 776

377 995

Стоимость чистых активов общества на конец отчетного года составляет 424 818 тыс. руб., на начало – 424 776 тыс. руб.  Увеличение стоимости чистых активов произошло незначительно,  на сумму полученной в отчётном году чистой прибыли 42 тыс. руб.  По сравнению с 2015 г. произошло увеличение чистых активов на 46823 тыс. руб. (12,3 %). 

Уставный капитал не изменился и составляет  40 182 636 тыс. руб. Таким образом,  основное требование, предъявляемое к чистым активам общества, выполнено – их величина значительно превышает размер уставного капитала.

В общей сложности в прошедшем году обществом было уплачено налогов 327 млн. руб., в том числе  в бюджет 210 млн. рублей, включая НДФЛ 52 млн. руб., во внебюджетные фонды 117 млн. руб.  

Приложение к годовому отчёту

Аудиторское заключение от 29.03.2018 г.

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчётности акционерного общества «Завод Универсал» за 2017 год.

Аудит проведён обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторкая фирма «Регион – ЮКА». Место нахождения:654005, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 19, оф. 312.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое  положение АО «Завод Универсал» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчётности, установленными в российской Федерации.

Руководитель задания по аудиту ООО «Аудиторкая фирма «Регион – ЮКА» И.Н. Коморина.

Заключение ревизионной комиссии  АО «Завод Универсал» 23 марта 2018 г.

Ревизионная комиссия в составе: Председателя Щегловой О.В., членов комиссии: Домнина С.В., Функ Т.П. на основании проведённой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Завод Универсал», экономического анализа годового бухгалтерского отчёта Общества за 2017 год, выборочной проверки расчётных. Имущественных и финансовых обязательств Общества, установила соответствие данных представленного на утверждение годового бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках за 2017 год действительному состоянию дел в Обществе. А  также подтверждает достоверность содержащихся в годовом отчёте АО «Завод Универсал» о результатах работы за 2017 год.

Ревизионная комиссия рекомендует акционерам Общества утвердить данные годового бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках на 31.12.2017 г., а также годовой отчёт Общества о результатах работы в 2017 году.

Реализация социальных программ

АО «Завод Универсал» уделяет внимание вопросам благотворительности и обеспечивает социальные гарантии работникам.

Оказана безвозмездная помощь городу в сумме 267 тыс. руб.

Предприятие предоставляет работникам все социальные гарантии  и компенсации, предусмотренные законодательством; а также дополнительно реализует собственные социальные мероприятия. На предприятии внедрена  система охраны здоровья и поддержания безопасных условий труда.

За прошедший год на социальные льготы работникам и пенсионерам было потрачено 2 млн. рублей, в том числе:

- дотация  детских путёвок в оздоровительные лагеря 233 тыс. руб.,  

- стоимость детских новогодних подарков 475 тыс. руб.,

- материальная помощь работникам и пенсионерам 834 тыс. руб.,

- возмещение морального вреда и медицинских услуг после травмы 429 тыс. руб.

Отчёт совета директоров о результатах развития общества по приоритетный направлениям

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определённой Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

Стратегической задачей общества является повышение конкурентоспособности бизнеса и укрепление одной из ведущих позиций производителя санитарно – технических изделий и горно-шахтного оборудования, как на российском, так и на международном рынке.

Информация об объёме использованных энергетических ресурсов

- электрической энергии использовано 44 082  тыс. квтч.  (137 337 тыс. руб.);

- газа природного использовано 6 694 тыс. куб. метров (36 228 тыс. руб.);

- бензина автомобильного использовано 43,9 тыс. литров (1 157 тыс. руб.);

- топлива дизельного использовано 243,6 тыс. литров (7 333 тыс. руб.);

- кокс литейный                                   4,3 тыс. тн.  (91 907 тыс. руб.).

- газ пропан                                           4,1 тыс. литров (60,7 тыс. руб.)

Перспективы развития общества

АО «Завод Универсал» является крупнейшим предприятием в России по выпуску санитарно-технических изделий и горно-шахтного оборудования. В перспективе АО «Завод Универсал» нацелен оставаться хорошо управляемым предприятием с эффективно функционирующим производственным циклом выпуска продукции и налаженными каналами сбыта

В качестве важных условий своего дальнейшего развития Общество рассматривает высококвалифицированный и инициативный персонал, непрерывные инновации, конструктивные отношения с партнёрами по бизнесу, прозрачность финансовой и операционной деятельности.

Стратегической задачей общества является повышение конкурентоспособности бизнеса и укрепление одной из ведущих позиций производителя санитарно – технических изделий, как на российском, так и на международном рынке.

Отличительной особенностью этого периода является активная реализация широкой программы технического развития,  в ближайшее время предприятие будет держать курс на дальнейшее совершенствование выпускаемой продукции путем расширения номенклатуры, повышения качества и внедрения новых видов продукции.         

Руководством предприятия поставлена задача расширения географии и объёмов продаж выпускаемой продукции, укрепления уже сложившихся партнёрских отношений. Производство конкурентоспособной продукции позволит предприятию быть востребованным на рынке санитарно – технического  и горношахтного оборудования.

Сведения о дивидендах по акциям общества

В отчетном 2017 году дивиденды по акциям общества не объявлялись и не выплачивались в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Завод Универсал», от 14 июня 2017 г. (протокол № 28 от 19 июня 2017 г.).

Сведения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В течение 2017 года сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, либо сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

Сведения о действующем составе совета директоров Общества

В течение 2017 года работал следующий совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров по итогам 2016 года, состоявшемся 14 июня 2017 года:

Председатель совета директоров: Киселёв Игорь Александрович, год рождения: 1977, сведения об образовании: высшее.

Место работы: с 2001 по 2009 г. генеральный директор ООО «Торговый дом Универсал», с февраля 2009 г. по апрель 2009 г. управляющий директор.

Наименование должности по основному месту работы: Управляющий директор ООО «Торговый дом Универсал», с апреля 2009 г. по настоящее время управляющий директор ООО «Управляющая компания Универсал».

Доля в Уставном капитале Общества: 2,4535 %.

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 2,4535 %.

 

Члены Совета директоров: Баранов Евгений Николаевич, год рождения: 1956, сведения об образовании: высшее.

Место работы: с 2004 г. по настоящее время начальник штамповочно-эмалировочного цеха АО «Завод Универсал».

Наименование должности по основному месту работы: начальник штамповочно-эмалировочного цеха.

Доля в Уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

 

Киселёв Александр Константинович, год рождения: 1950, сведения об образовании: высшее.

Место работы: с 2000 г. по январь 2009 г. генеральный директор ОАО «Завод Универсал» с февраля 2009 г. по настоящее время управляющий директор ООО «Управляющая компания Универсал».

Наименование должности по основному месту работы: управляющий директор.

Доля в Уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

 

Киселёв Владимир Александрович, год рождения: 1973, сведения об образовании: высшее.

Место работы: с марта 2009 г. по август 2015 г. генеральный директор ООО «Управляющая компания Универсал», с октября 2015 г. по настоящее время генеральный директор ООО «Управляющая компания Универсал».

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в Уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

 

Киселёв Эдуард Александрович, год рождения: 1988, сведения об образовании: высшее.

Место работы: с 2014 г. по настоящее время ООО «Управляющая компания Универсал».

Наименование должности по основному месту работы: управляющий директор.

Доля в Уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

 

Куршакова Марина Эдвиновна, год рождения: 1962, сведения об образовании: высшее.

Место работы: с 1995 по настоящее время АО «Завод Универсал».

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер.

Доля в Уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

 

Логинова Наталья Леонидовна, год рождения: 1983, сведения об образовании: высшее.

Место работы: с 2006 г. по август 2011 г. юрисконсульт АО «Завод Универсал», с августа 2011 г. по настоящее время начальник юридического отдела АО «Завод Универсал».

Наименование должности по основному месту работы: начальник юридического отдела.

Доля в Уставном капитале Общества: не имеет.

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.

В отчётном году членам Совета директоров суммы вознаграждений и компенсаций не выплачивались.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО "Завод Универсал" членами совета директоров

Киселёв Игорь Александрович приобрёл в течение 2017 года 87 232 обыкновенных именных акции (рег. № 1-01-11515 – F) номиналом 1 рубль, в том числе:

- 846 акций по договору купли – продажи № б/н от  25.02.2017 г.

- 9 400 акций  по договору купли – продажи № б/н от 11.12.2017 г.

- 940 акций по договору купли – продажи № б/н от 18.10.2017 г.

- 10 058 акций по договору купли – продажи № б/н от 05.10.2016 г.

- 12 878 акций по договору купли – продажи № б/н от 24.11.2017 г.

 - 2 256 акций по договору купли – продажи № б/н от 02.06.2017 г.

 - 2 914 акций по договору купли – продажи № б/н от 02.06.2017 г.

- 14 852 акций по договору купли – продажи № б/н от 02.06.2017 г.

- 13 066 акций по договору купли – продажи № б/н от 31.05.2017 г.

- 6 204 акций по договору купли – продажи № б/н от 16.06.2017 г.

- 13 818 акций по договору купли – продажи № б/н от 13.06.2017 г.

Общее количество обыкновенных именных акций АО «Завод Универсал», номиналом 1 рубль, гос. Рег. Номер 1-01-11515F, зарегистрированных на Киселёве Игоре Александровиче составило:

- на начало 2017 года – 989 566  штуки;

- на конец 2017 года – 1 076 798 штук.

Указанные сделки зарегистрированы ЗАО «Сибирская Регистрационная Компания».

В отношении других выше перечисленных лиц, являющихся членами Совета директоров ЗАО «Сибирская регистрационная компания» предоставила информацию из реестра владельцев ценных бумаг, о том, что ценные бумаги АО «Завод Универсал» на указанных лицах не зарегистрированы.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы по договору управляющей организации: Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Универсал» на основании Устава, договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключённого  29.01.2009 г., утверждённого протоколом №17 внеочередного общего собрания акционеров от 29.01.2009 г. и решения № 4 от 22.10.2015 г.

Руководителем исполнительного органа ООО «Управляющая компания Универсал» является генеральный директор ООО «Управляющая компания Универсал».  С 2009 года эту должность занимает Киселёв Владимир Александрович, год рождения: 1973, сведения об образовании: высшее.

Место работы: с марта 2009 г. по август 2015 г. генеральный директор ООО «Управляющая компания Универсал», с октября 2015 г. по настоящее время генеральный директор ООО «Управляющая компания Универсал».

Наименование должности по основному месту работы: генеральный  директор ООО «Управляющая компания Универсал»

Доля в Уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган

В обществе не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган.

Сведения о соблюдении рекомендаций кодекса корпоративного поведения

Относительно  соблюдения  АО «Завод Универсал» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления сообщаем следующее: 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России одобрен Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс).

Нормы Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее - Положение о раскрытии информации) устанавливают требования по включению в годовой отчет публичного акционерного общества, а также акционерного общества, осуществившего (осуществляющего) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, сведений (отчета) о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления, Кодекс). При этом, Положением о раскрытии информации установлены требования к содержанию отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, который должен быть включен в годовой отчет публичных акционерных обществ, акции которых допущены к организованным торгам.

АО «Завод Универсал» не относится к категориям акционерных обществ, для которых «Положение о раскрытии информации» установило обязательное включение в годовой отчет сведений (отчета) о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В связи с тем, что у АО «Завод Универсал» отсутствуют ценные бумаги, которые допущены к организованным торгам, а так же с учетом того факта, что АО «Завод Универсал» не является публичным акционерным обществом, в Годовом отчете сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления не представляются.

                  
Сведения о реестродержателе

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (наименование Регистратор ранее – Закрытое акционерное общество «Южно - Кузбасский специализированный регистратор»)

Место нахождения: 654080 г. Новокузнецк пр. Строителей 57.

Лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г. без ограничения срока действия.

Ведение реестра именных ценных бумаг ОАО «Завод Универсал» осуществляется указанным регистратором по договору 1/27 от 27.04.2012 г.

Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Универсал»  В. А. Киселёв.

 

Назад к списку